تفرض الولايات المتحدة عقوبات على روسيا المتهمة بغسل أموال برنامج Ryuk Ransomware
فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على مواطن روسي بزعم قيامه بغسل مدفوعات فدية للضحايا بقيمة ملايين الدولارات نيابة عن أفراد مرتبطين بمجموعة Ryuk Ransomware سيئة السمعة.
وفقًا لإعلان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، فإن إيكاترينا جدانوفا، 37 عامًا، متهمة باستخدام تحويلات صرف العملات الافتراضية والحسابات الاحتيالية لغسل الأموال لصالح النخب الروسية ومجموعات برامج الفدية وغيرها من الجهات الفاعلة السيئة لمساعدتهم على التهرب. العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام المالي الروسي بعد غزو أوكرانيا في فبراير 2022.
ظهرت منظمة ريوك لأول مرة في عام 2018 وهي معروفة بهجماتها التي تستهدف القطاع العام الأمريكي. في عام 2020، خلال جائحة كوفيد-19، تم ربط العصابة بهجوم على Universal Health Services، أحد أكبر مقدمي الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، مما كلف عملاق الرعاية الصحية ما لا يقل عن 67 مليون دولار من الأرباح المفقودة.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إن زدانوفا قامت بغسل أكثر من 2.3 مليون دولار من “مدفوعات الضحايا المشتبه بهم” لشركة تابعة لشركة Ryuk لبرامج الفدية في عام 2021. ويُزعم أن زدانوفا أدارت الأموال غير المشروعة من خلال بورصات العملات المشفرة التي تفتقر إلى ضوابط مكافحة غسيل الأموال، بما في ذلك بورصة Garantex ومقرها روسيا، والتي كانت المصدر الرئيسي للأموال غير المشروعة. موضوع العقوبات الأمريكية عام 2022.
وتستخدم زدانوفا أيضًا الشركات التقليدية للحفاظ على الوصول إلى النظام المالي الدولي، بما في ذلك من خلال شركة ساعات فاخرة لها مكاتب في جميع أنحاء العالم، وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وفقًا لـ Chaina Analysis، يكشف البحث في عنوان البريد الإلكتروني الخاص بـ Zhdanova أيضًا أنها تبيع حاليًا فندقًا مكونًا من 13 غرفة في موسكو “يحقق ربحًا يصل إلى 1,000,000 روبل شهريًا”، أو حوالي 11,000 دولار في وقت كتابة هذا التقرير – على الرغم من أن الأمر غير واضح. تتعلق أعمال الفندق بنشاطها المزعوم في غسيل الأموال.
أرسلت TechCrunch إلى Zhdanova العديد من رسائل WhatsApp وSignal عبر رقم الهاتف المدرج في القائمة، لكنها لم تتلق أي رد.
كما اتُهمت زدانوفا بإجراء تحويلات صرف العملات الافتراضية نيابة عن القلة الذين انتقلوا دوليًا. وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، سعت إحدى الأوليغارشيين الروس إلى زدانوفا لنقل أكثر من 100 مليون دولار من الثروة نيابةً عنهم إلى الإمارات العربية المتحدة، كما ساعدت عملاء مماثلين في الحصول على إقامة ضريبية في البلاد، بالإضافة إلى بطاقات هوية وحسابات مصرفية مقرها في دبي. .
في فبراير/شباط، فرضت حكومتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على سبعة أفراد زُعم أنهم مرتبطون بشبكة واحدة وراء متغيرات برامج الفدية Conti وRyuk، بالإضافة إلى فيروس طروادة المصرفي سيئ السمعة Trickbot. وجاءت العقوبات بعد أيام من اعتراف المواطن الروسي دينيس ميهاكلوفيتش دوبنيكوف، 30 عامًا، أمام محكمة أمريكية بغسل أموال برنامج الفدية Ryuk بعد تسليمه من هولندا.
