تم القبض على مسؤول Garantex في الهند بموجب قانون التسليم

ألقت الشرطة الهندية القبض على المؤسس المشارك لـ Garantex ، وهو تبادل عملات مشفرة روسية تمت الموافقة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي والحكومة الأمريكية ، بموجب قانون تسليم الهند ، تعلمت TechCrunch حصريًا وتأكيدها مع سلطات الدولة.

في الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي (3:30 صباحًا) يوم الثلاثاء ، ألقت شرطة الولاية في ولاية كيرالا القبض على ليتواني الوطني أليكسيج بيسيوكوف في بلدية فاركالا الساحلية ، وهو مسؤول شرطة الولاية الذي أدى إلى تأكيد توقيفه على شركة TechCrunch.

وقال مسؤول الشرطة إن محكمة باتيالا هاوس في نيودلهي أصدرت مذكرة الاعتقال ضد بيسيوكوف.

في الأسبوع الماضي ، اتهمت وزارة العدل الأمريكية بيسيوكوف بالموافقة الشخصية على المعاملات على Garantex المرتبطة بالمتسللين في حكومة كوريا الشمالية وغيرهم من مجرمي الإنترنت ، واتهموا جنائيًا بيسيوكوف لتسهيل غسل الأموال على تبادل التشفير.

ورفض مسؤول الشرطة أن يقول ما إذا كان الاعتقال نتيجة لائحة اتهام بيسيوكوف في الولايات المتحدة. ولكن بالنظر إلى أن السلطات الهندية أشارت إلى أن قانون تسليم البلاد هو مؤشر واضح على أن Besciokov ليس مطلوبًا للجرائم داخل الهند.

بعد فترة وجيزة من الاعتقال ، تم إنتاج بيسيوكوف أمام المحكمة المحلية في المقاطعة ، وسيتم نقله إلى محكمة باتيالا يوم الاثنين لمواجهة التهم.

لم تكن تفاصيل توجيهات التسليم علنية على الفور. أبلغ كريبسونسيون لأول مرة عن اعتقال بيسيوكوف يوم الثلاثاء.

لم يرد Garantex على طلب TechCrunch للتعليق على اعتقال Besciokov.

لم ترد وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية على الفور على طلب للتعليق.

تم توجيه الاتهام إلى Besciokov مع الوطني الروسي ألكساندر ميرا سيردا ، الذي شارك في تأسيس Garantex ويعيش في الإمارات العربية المتحدة.

وفقًا للمدعين العامين الأمريكيين ، “أعيد تصميم عمليات Garantex للتهرب من العقوبات الأمريكية وانتهاكها وحفز الشركات الأمريكية على التعامل مع Garantex عن غير قصد في انتهاك للعقوبات”.

في الأسبوع الماضي ، استولت الخدمة السرية الأمريكية على مواقع Garantex بعد أن قامت وزارة العدل بإلغاء اتهامها ضد Besciokov و Serda. تجمدت السلطات الأمريكية أيضًا أكثر من 26 مليون دولار في العملة المشفرة.

منذ ذلك الحين ، قامت Garantex بتعليق عملياتها ، ودعت العملاء إلى “اجتماعات وجهاً لوجه” في مكتبها في العاصمة الروسية موسكو بعد الخروج بـ “حل غير محدد للأصول المحظورة”.

في يوم الثلاثاء ، أرسلت Garantex TechCrunch بيانًا صحفيًا قائلاً إنه “على الرغم من الطبيعة غير المسبوقة للوضع ، فإن Garantex لا تتخلى عن التزاماتها تجاه مستخدميها وتعتزم تعويض أصول المستخدم المحظورة على حساب أصولها الحالية في أراضي الاتحاد الروسي من خلال إجراء مماثل لإجراء إعادة التأهيل المالي للمؤسسة”.

“سوف تتوقف أنشطة Garantex بعد اكتمال إجراء إعادة التأهيل ، باستثناء قسم الامتثال” ، يقول البيان الصحفي.