تم تبرئة Flutterwave بعد أن وافقت المحكمة الكينية على طلب الوكالة بسحب القضية الثانية
أصبحت شركة Flutterwave الأفريقية للتكنولوجيا المالية خارج نطاق القانون في كينيا بعد أن سمحت المحكمة العليا لوكالة استرداد الأصول في البلاد (ARA)، وهي وكالة تقوم بالتحقيق في عائدات الجريمة واستردادها، بسحب القضية الثانية (والوحيدة المتبقية) ضد شركة المدفوعات.
ويبعث سحب القضية على راحة شركة Flutterwave، التي تأمل في الحصول على ترخيص مزود خدمات المدفوعات والتحويلات المالية من البنك المركزي الكيني، الذي وضع علامة عليها العام الماضي للعمل بدون ترخيص. ويأتي أيضًا في وقت تعمل فيه Flutterwave على تكثيف جهودها للتوسع في البلاد.
وقد سحبت ARA القضية على أساس أن التحقيقات الإضافية أثبتت أن Flutterwave لم تكن متورطة في أنشطة إجرامية، بما في ذلك غسل الأموال والاحتيال.
وقال القاضي في حكمه اليوم: “بعد النظر في جميع الوقائع المقدمة إلى هذه المحكمة، وكذلك حكمي السابق بشأن طلب الوكالة بسحب هذه الدعوى، يُسمح بالسحب بموجب هذا ويتم وضع علامة على هذه الدعوى على أنها مسحوبة”.
ويأتي التطور الأخير بعد أن رفض القاضي، في وقت سابق من شهر يوليو، طلب الوكالة بسحب القضية وأصدر تعليماته لمدير الوكالة وضابط التحقيق (وهو أيضًا الشاهد الرئيسي) بتقديم إفادات خطية توضح بالتفصيل أسباب السحب.
سعى القاضي إلى معرفة سبب ادعاء الوكالة أنه لم يعد لديها أي دليل على الجريمة المزعومة بعد تقديم مجموعة من الوثائق في البداية، بما في ذلك البيانات المصرفية، كدليل على أن الملايين في حسابات البنوك والأموال عبر الهاتف المحمول الخاصة بالتكنولوجيا المالية كانت من عائدات الجريمة والأموال. غسيل.
وقالت الوكالة إنها مقتنعة الآن بأن الأموال لم تكن عائدات جريمة.
وعاب القاضي أثناء النطق بالحكم على الهيئة رفع الدعوى دون استكمال تحقيقاتها قائلاً: “إنه من غير المناسب والإهمال والاستهتار والعبث أن تبدأ جهة تحقيق مثل هذه الإجراءات الخطيرة دون استكمال التحقيقات”.
وقالت المحكمة أيضًا إن الانسحاب كان بشرط ألا يتم تحويل أي التزامات مدنية أو ضررية قد تنشأ بعد ذلك إلى الحكومة الكينية أو فرضها على الأموال العامة، ولكن سيتحملها “فقط وشخصيًا” مدير الوكالة والمحقق.
وأضاف: “يرجع هذا إلى الإهمال والمتهور واللامبالاة والمتهورة التي تم بها التحقيق في هذه القضية، وتم اتخاذ هذه الإجراءات ودفعها”.
تستعد كينيا الآن للإفراج عن مبلغ الثلاثة ملايين دولار الذي جمدته شركة Flutterwave وحلول Adguru وHopesi المتهمة معها.
تم إغلاق القضية الأولية في مارس وتم الإفراج عن 52.5 مليون دولار بعد أن سحبت ARA القضية رسميًا أيضًا.
