المدعي العام في نيويورك يرفع دعوى قضائية ضد Gemini وGenesis وDCG بدعوى الاحتيال على مستثمري العملات المشفرة بأكثر من مليار دولار
رفعت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، دعوى قضائية ضد ثلاث شركات عملات مشفرة: شركة جيميني تراست، وجينيسيس جلوبال كابيتال والشركات التابعة لها، ومجموعة العملات الرقمية (DCG) بزعم الاحتيال على المستثمرين بأكثر من مليار دولار، وفقًا لبيان صدر يوم الخميس.
كما وجهت الدعوى القضائية اتهامات ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة جينيسيس سويشيرو “مايكل” مورو ومؤسس DCG ومديرها التنفيذي باري سيلبرت لمحاولتهما إخفاء خسائر بقيمة 1.1 مليار دولار و”الاحتيال على المستثمرين والجمهور”.
ويزعم بيان الحكومة أن حوالي 230 ألف مستثمر تأثروا بالشركات الثلاث. يزعم التحقيق أن شركة جيميني كذبت على المستثمرين بشأن برنامجها الاستثماري، جيميني إيرن، من خلال وصفه بأنه “استثمار منخفض المخاطر”، في حين أنه لم يكن كذلك.
وذكرت الوكالة أن “الدعوى القضائية تزعم أن جيميني كانت تعلم أن قروض جينيسيس كانت غير مضمونة وفي وقت ما كانت مركزة بشكل كبير مع كيان واحد، وهو ألاميدا التابعة لسام بانكمان فرايد، لكنها لم تكشف عن هذه المعلومات للمستثمرين”.
وقال جيمس في بيان: “هذا الاحتيال هو مثال آخر على الجهات الفاعلة السيئة التي تسبب الضرر في جميع أنحاء صناعة العملات المشفرة غير الخاضعة للتنظيم”.
في يونيو 2022، تخلف أحد أكبر المقترضين من جينيسيس، وهو صندوق التحوط للعملات المشفرة Three Arrows Capital، عن سداد قروض بمليارات الدولارات – وتقدم لاحقًا بطلب للإفلاس في يوليو. في ذلك الوقت تقريبًا، خسرت جينيسيس أكثر من 100 مليون دولار من مقترض آخر، وهو بابل فاينانس، حسبما ذكرت NYAG، مما رفع إجمالي خسائرها إلى أكثر من 1.1 مليار دولار.
وتأتي هذه الادعاءات في الوقت الذي تتم فيه محاكمة بانكمان فرايد، المؤسس المشارك لبورصة العملات المشفرة FTX وشركة تداول العملات المشفرة Alameda، بسبع تهم تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال. بعد أن تقدمت FTX وAlameda بطلب للإفلاس في نوفمبر، ساعدت مذبحة السوق الناتجة في إسقاط شركة Genesis، التي تقدمت بطلب للإفلاس في يناير.
في 12 يناير، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية شركة Genesis وبورصة العملات المشفرة والمحفظة والحفظ Gemini بالعرض غير المسجل وبيع الأوراق المالية لمستثمري التجزئة من خلال برنامج Gemini Earn لإقراض الأصول المشفرة. وقال ممثلو الادعاء إن شركتي Genesis وGemini جمعتا ما قيمته مليارات الدولارات من الأصول المشفرة من مئات الآلاف من المستثمرين.
