فجر المسؤولون التنفيذيون في FTX مبلغ 8 مليارات دولار؛ الشهادة تكشف كيف

أنفق سام بانكمان فرايد وغيره من المديرين التنفيذيين في FTX ما قيمته 8 مليارات دولار من أموال العملاء على العقارات، واستثمارات رأس المال الاستثماري، والتبرعات للحملات، وصفقات التأييد، وحتى الاستاد الرياضي، وفقًا لشهادة من كبير المسؤولين التنفيذيين السابقين في FTX، نيشاد سينغ.

وتقدم شهادة سينغ، التي بدأت الأسبوع الثالث من محاكمة بانكمان فرايد، تفاصيل جديدة عن المكان الذي ذهبت إليه تلك الأموال بالضبط.

قال سينغ، الذي أقر بالفعل بأنه مذنب في جرائم الاحتيال وغسل الأموال وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية، يوم الاثنين إنه علم بوجود فجوة بقيمة 8 مليارات دولار في حسابات ألاميدا في يونيو 2022، والتي كانت نتيجة خطأ محاسبي.

تساعد شهادة سينغ في تأكيد الأقوال التي أدلى بها ثلاثة شهود ادعاء سابقين، وجميعهم كانوا في الدائرة الداخلية لبانكمان فريد: مدير التكنولوجيا في FTX غاري وانغ، والرئيس التنفيذي لشركة Alameda كارولين إليسون، ومهندس FTX آدم يديديا. وبينما أقر وانغ وإليسون بالذنب، أشار كل شاهد إلى بانكمان فرايد باعتباره المدبر لعمليات الاحتيال وغسل الأموال.

قال سينغ إنه حتى بعد أن علمت بالثغرة، “لقد أعطيت الضوء الأخضر، ضمنيًا وصريحًا، للمعاملات التي كنت أعلم أنها لا بد أن تكون قد أدت إلى حفر الثغرة بشكل أعمق، وبالتالي جاءت من أموال العملاء”.

ومضى سينغ في وصف إنفاق بانكمان فرايد بأنه “مفرط”. وقال إنه علم في كثير من الأحيان عن الإنفاق الكبير بعد وقوعه، وأن تعبيراته عن القلق لم تؤخذ على محمل الجد.

قال سينغ: “أود أيضًا أن أعرب عن شعوري بالحرج أو الخجل من مدى المبالغة والبهرجة التي أحدثها كل ذلك”. “لم يكن ذلك متوافقًا مع ما اعتقدت أننا نبني شركة من أجله.”

أين ذهبت الأموال

قام المدعي العام نيكولاس روس وسينغ بمراجعة جداول بيانات توضح بالتفصيل الطرق المختلفة التي أنفقت بها شركة ألاميدا مبلغ الـ 8 مليارات دولار في أموال العملاء. وشهد سينغ أن بانكمان فريد كان “بشكل عام هو من يتخذ القرار النهائي بشأن الاستثمارات وقرارات فريق الاستثمار ككل”.

بالإضافة إلى تخصيص ما يزيد عن مليار دولار على Genesis Digital Assets، وهي شركة تعدين عملات مشفرة في كازاخستان، و500 مليون دولار على Anthropic، وهي شركة ذكاء اصطناعي تركز على السلامة، ركز الادعاء على استثمار Alameda بقيمة 200 مليون دولار في K5 Global، وهي شركة استثمارية يقودها المستثمر مايكل كيفز المعروف بشبكته الواسعة.

ويبدو أن تلك الشبكة أثارت إعجاب بانكمان فرايد بشدة. وبعد حضور حفل Super Bowl الذي استضافته K5 في لوس أنجلوس، أخبر قطب العملات المشفرة السابق سينغ أنه التقى “بالمجموعة الأكثر إثارة للإعجاب من الأشخاص الذين التقى بهم في مكان واحد على الإطلاق”. ومن بين الوجوه التي حضرت الحفل هيلاري كلينتون وكاتي بيري وأورلاندو بلوم وليوناردو دي كابريو وجيف بيزوس وكيندال وكريس جينر وكيت هدسون.

كان بانكمان فرايد قد اقترح ورقة شروط على سينغ ووانغ ذات ليلة تتضمن أعباء بمئات الملايين من الدولارات لكل من كيفز وبريان باوم، المؤسس المشارك والشريك الإداري لشركة K5. واقترحت الورقة أيضًا ما يصل إلى مليار دولار من رأس المال طويل الأجل لمنحه لشركة رأس المال الاستثماري، وفقًا لسينغ.

كتب بانكمان فرايد في رسالة إلى قيادة FTX تمت مشاركتها في محاكمة يوم الاثنين: “يمكننا أن نحصل منهم على اتصالات لا حصر لها”. “أعتقد أننا إذا طلبنا منهم ترتيب عشاء معنا، نحن إيلون وأوباما وريهانا وزوكربيرج خلال شهر، فمن المحتمل أن ينجحوا”.

وقال سينغ إنه أعرب عن قلقه بشأن الشراكة مع K5 ومنحهم مثل هذه الأموال الكبيرة، الأمر الذي سيكون “سامًا حقًا لثقافة FTX وAlameda”. وقال إن «التسييس والتسلق الاجتماعي لم يكن ليكافأ، وها نحن كنا نكافئ الناس بمبالغ باهظة».

اقترح المدير التنفيذي السابق لشركة FTX أن يستخدم Bankman-Fried أمواله الخاصة، وليس أموال FTX، للقيام ببعض هذه الاستثمارات. لم تسفر هذه الاحتجاجات عن أي نتائج، وفقًا لجدول البيانات، الذي أظهر أن صفقة K5 مرت عبر الذراع الاستثماري لشركة Alameda.

وقال سينغ إن بانكمان فرايد يعتقد أيضًا أن صفقات التأييد وحتى “الشراكات غير مدفوعة الأجر مع المشاهير” من شأنها أن تساعد في زيادة نفوذ FTX لدفع نجاحها.

ولتحقيق هذه الغاية، تم إنفاق حوالي 205 ملايين دولار من هذا المبلغ البالغ 8 مليارات دولار على إعادة تسمية ملعب ميامي هيت إلى FTX Arena. تم إنفاق 150 مليون دولار أخرى لتأييد MLB. عناصر أخرى في جدول بيانات تم عرضه على لجنة التحكيم، دفعت FTX 1.13 مليار دولار مقابل تأييد لاعب كرة السلة ستيف كاري، ومطور ألعاب الفيديو Riot، وكاتب سينفيلد لاري ديفيد لتأييد FTX في إعلان Super Bowl، ونجم كرة القدم توم برادي وعارضة الأزياء جيزيل. Bündchen، الذي كانت FTX تنسق معه في بعض الجهود الخيرية، وفقًا لسينغ. .

وكشفت شهادة سينغ أيضًا عن مجموعة من العقارات التي تم شراؤها بهذه الأموال، بما في ذلك شقة بنتهاوس بقيمة 30 مليون دولار في جزر البهاما، والتي قال سينغ إنها “متفاخرة للغاية”.

كما تبرع بانكمان فرايد بعشرات الملايين للحملات الانتخابية.

شهد المدير التنفيذي السابق لشركة FTX، والذي ذهب أيضًا إلى المدرسة الثانوية مع Bankman-Fried وكان صديقًا مقربًا لأخيه، أنه أعرب عن قلقه بشأن إنفاق الشركة، ولكن عادة ما كان يتم تجاهله.

يتذكر سينغ إحدى الحالات التي بدا فيها غضب بانكمان فرايد عليه وقال إن الأشخاص مثله “يزرعون بذور الشك في قرارات الشركة” وكانوا “المشكلة الخبيثة الحقيقية هنا”.

قال سينغ: “لقد كان الأمر مهينًا للغاية”.

من أين أتت هذه الثغرة البالغة 8 مليارات دولار؟

تتوافق شهادة سينغ مع شهادة Yedidia التي تنص في يونيو 2022، على أن المديرين التنفيذيين علموا أن Alameda مدينة بقيمة 8 مليارات دولار من أموال عملاء FTX بعد أن شارك Ellison مستند Google يعرض الرصيد “السلبي للغاية”.

وقال سينغ للمحكمة إن هذا الثغرة كانت بسبب خطأ أدخلته يديديا عن طريق الخطأ في النظام في عام 2021. وقال سينغ إن الخطأ “منع المحاسبة الصحيحة لأرصدة fiat@FTX.com في أنواع محددة من عمليات السحب”. كان Fiat@FTX.com عبارة عن نظام محاسبة داخلي يسجل ودائع المستخدمين.

علاوة على ذلك، شهد سينغ أنه قام ببناء أنظمة على FTX منحت شركة Alameda “امتيازات خاصة” لا تُمنح للمستخدمين الآخرين. تتيح ميزة تسمى “السماح بالسلبية” لشركة Alameda التداول والاقتراض وسحب أموال FTX بما يتجاوز رصيدها ومبالغ الضمانات، وفقًا لسينغ. وشهد بأنه قام بترميز نسخة أولية من الميزة في عام 2019 بناءً على نصيحة بانكمان فرايد ووانغ.

سمح إصدار لاحق من هذا الرمز لشركة Alameda بالاقتراض من FTX دون تصفية ضمانات tis. وفي الواقع، يمكنها “سحب الأموال التي لا تملكها”، مما يعني أنها قد “تخسر الأموال” التي “تخص العملاء”، على حد قول سينغ.

بحلول يونيو 2022، كانت شركة Alameda قد تراكمت لديها عجز قدره 2.7 مليار دولار على منصة FTX.

قال سينغ: “يبدو أن هذا بمثابة إساءة استخدام حقيقية لميزة أعتقد أنها حتى هذه اللحظة كانت تخدم FTX، ولم تضرها”.

كانت شركة Alameda في هذه المرحلة مدينة أيضًا بمبلغ 8 مليارات دولار من أموال المستخدمين لشركة FTX والتي لم تعد في متناولها. في المجمل، ساهم رصيد الحساب السلبي والأخطاء المحاسبية في إحداث فجوة بقيمة 11 مليار دولار في الميزانية العمومية لشركة FTX، حسبما شهد سينغ.