كان لدى شركة ألاميدا حد ائتماني بقيمة 65 مليار دولار و”عمليات سحب غير محدودة”

سام بانكمان فرايد اكتسبت المحاكمة زخمًا بعد النصف الأول من اليوم الذي كان أكثر نعاسًا إلى حد ما. وذلك عندما سأل المدعون العامون والدفاع أحد الشهود ومطور FTX السابق عن التفاصيل الفنية لبورصة العملات المشفرة بالإضافة إلى Alameda Research.

لكن ذلك تغير في حوالي الساعة 3 مساءً عندما اعتلى غاري وانغ، المؤسس المشارك لشركة FTX ومدير التكنولوجيا التنفيذي، المنصة مرتديًا بدلة مجعدة. قبل أن يتخذ وانغ موقفه، كانت هناك استراحة مدتها 15 دقيقة بدا خلالها بانكمان-فريد منزعجًا بشكل واضح.

كان والدا بانكمان فرايد حاضرين أيضًا. خلال فترة الاستراحة، ذهبوا إلى ابنهم على ما يبدو في محاولة لتقديم الدعم. وفي مرحلة ما، ربت والده، جوزيف بانكمان، على ظهر والدته، باربرا فرايد، وقال شيئًا وضحك. لم تضحك لكنها واصلت النظر بعيدًا نحو ابنها.

اعترف وانغ أثناء وقوفه أمام المحكمة بارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت، والاحتيال في الأوراق المالية، والاحتيال في السلع. وأضاف أن بانكمان فرايد ونيشاد سينغ وكارولين إليسون هم الأفراد الذين ارتكب الجرائم معهم.

اعترف وانغ وسينغ وإليسون بالذنب في أواخر ديسمبر 2022 كجزء من صفقة للتعاون مع الحكومة والإدلاء بشهادتهم خلال هذه المحاكمة.

قال وانغ إنهم حصلوا على “امتيازات خاصة من Alameda Research”، وهي شركة تداول العملات المشفرة التي قال إنه وBankman-Fried أسساها قبل إطلاق FTX. وتضمنت هذه الامتيازات الحصول على خطوط ائتمان كبيرة، وعمليات سحب غير محدودة، والقدرة على الحصول على أرصدة سلبية. وقال وانغ إن “الأموال غير المحدودة” جاءت من عملاء FTX؛ تمت إضافة رمز خاص إلى معاملات العملاء التي قامت بتحويل الأموال إلى ألاميدا.

وذكر خلال شهادته أنه كان مسؤولاً عن كتابة ومراجعة الكود. وبينما لم يكتب بانكمان فرايد الكود، قال وانغ إن بانكمان فرايد أخبره والمطورين الآخرين بما يجب تنفيذه. “في بعض الأحيان تحدثنا [disagreements] وقال وانغ: “الخروج، ولكن في النهاية، إنه قرار سام”.

أرصدة سلبية، عمليات سحب غير محدودة

وقال وانغ إنه بسبب هذه الامتيازات الخاصة، حصلت ألاميدا على خط ائتمان بقيمة 65 مليار دولار. “الشركات الكبيرة العادية لديها رقم واحد أو رقم مزدوج [of credit] بالملايين.” وقال وانغ إنه بحلول الوقت الذي تقدمت فيه الشركتان بطلب للإفلاس في منتصف نوفمبر 2022، سحبت ألاميدا 8 مليارات دولار.

وقال إنه لم يتم الكشف عن هذه المزايا المالية الداخلية للجمهور.

تم تأسيس كل من Alameda وFTX على يد Bankman-Fried وWang، حيث تم تقسيم الملكية بنسبة 90% و10%، ثم 17% من الأسهم و65% من الأسهم، على التوالي. وأشار وانغ إلى أن سينغ يمتلك أيضًا 5٪ من أسهم FTX، كما يشغل عدد من المستثمرين الخارجيين مناصب أخرى.

وأضاف أن نسب الملكية لم تتغير أبدا. في ذلك الوقت، كان كل من وانغ وبانكمان فرايد من أصحاب المليارات.

خلال الفترة التي قضاها في الشركات، كشف وانغ أيضًا أن ألاميدا “أقرضه” ما بين 200 مليون إلى 300 مليون دولار. لكن الأموال لم تذهب أبدًا إلى حسابه المصرفي، بل ذهبت بدلاً من ذلك إلى الاستثمارات التي قامت بها FTX في شركات أخرى.

تسمية الأعمال

اختارت الشركة أيضًا اسمها للتفوق على الشركات الأخرى، والتي قد يكون لها دلالات سلبية تجاه الشركات التي تستخدم مصطلحات العملات المشفرة في عناوينها. وقال وانغ إن كلمة “Alameda” مشتقة من مقاطعة ألاميدا في كاليفورنيا، وكلمة “Research” ترجع إلى أنها “تبدو مرموقة” ولا تستخدم اسمًا متعلقًا بالعملات المشفرة.

جاءت الأموال الأولية لشركة ألاميدا من بانكمان فرايد شخصيًا بالإضافة إلى العديد من المقرضين. وقال وانغ إن بانكمان فرايد يعتقد أيضًا أنه سيكون من الأسهل الحصول على حسابات مصرفية، وعقود إيجار، ومستثمرين، وما إلى ذلك، باستخدام اسم شركة “طبيعي” أكثر.

وبث ممثلو الادعاء مقطعًا لبانكمان فرايد من أبريل 2021 على البودكاست، حيث شرح اسم ألاميدا. “إذا قمنا بتسمية شركتنا Shitcoin Day Trader’s Inc.، فلن يقوم أحد بأعمال تجارية [with them]”، قال في ذلك الوقت.

ومن المتوقع أن تستمر شهادة وانغ صباح الجمعة حتى منتصف النهار، وفقا للمدعين العامين في المحاكمة.