تضاعفت شهادة المدير الإداري لشركة Third Point في محاكمة SBF بشأن احتيال المستثمرين

روبرت بروجردي، إدارة أدلى مدير شركة ثيرد بوينت بشهادته يوم الخميس في محاكمة سام بانكمان فريد للمساعدة في قضية الحكومة لمحاولة العثور على المدعى عليه مذنبًا في سبع تهم تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال.

شغل بروجردي سابقًا منصب رئيس أبحاث الأوراق المالية العالمية في بنك جولدمان ساكس. شهد أنه على الرغم من حصوله على “غرفة البيانات” الخاصة بشركة FTX، وهي عبارة عن مستندات رقمية تتكون من مجموعات استراتيجية ومخططات تنظيمية وبيانات مالية، إلا أنهم لم يكونوا على علم بالعلاقات المتبادلة بين FTX وشركتها الشقيقة Alameda.

ثيرد بوينت هو مدير أصول مؤسسي بديل يخدم صناديق التقاعد والأوقاف والأفراد ذوي الثروات العالية. تأسس صندوق التحوط في عام 1995 على يد الملياردير دانييل لوب. تتمثل مهمة بروجردي في البحث عن فرص استثمارية للشركة ونتيجة لذلك، تعرف على FTX.

في أواخر الربع الأول إلى أوائل الربع الثاني من عام 2021، أرسل بورجردي بريدًا إلكترونيًا لأول مرة إلى Bankman-Fried والأطراف الأخرى ذات الصلة كخطوة أولى للاستثمار المحتمل في بورصة العملات المشفرة. بحلول منتصف شهر مارس من ذلك العام، أجرى الشاهد مكالمة عبر Zoom مع أعضاء فريق الاستثمار Bankman-Fried و Third Point. وشهد بأنه خلال المكالمة، قاد Bankman-Fried المحادثة بشكل أساسي وتحدث عن نمو FTX وخططها الإستراتيجية وجوانبها المالية وما إلى ذلك.

وشهد بورجردي بأن شركة ثيرد بوينت اعتمدت على البيانات المالية التي قدمتها شركة FTX للاستثمار ولم يتم إخبارها بنفقات أخرى غير مذكورة في غرفة البيانات. كل شئ يجب وأضاف أنه سيتم إظهار ما إذا كان “جيدًا أم سيئًا”.

لقد عقدوا اجتماعًا ثانيًا عبر Zoom بعد عدة أسابيع.

وقال بروجردي إن شركة ألاميدا جاءت في المكالمة وتحدث بانكمان فرايد عنها باعتبارها شيئًا شارك في تأسيسه، لكنه وصف علاقتها مع FTX بأنها “عمل تجاري بعيد المنال” وأنها “تعمل بشكل مستقل ولها مصالحها الخاصة”. وأضاف أن بانكمان فرايد قال إن لديه أسهمًا في ألاميدا، لكن ذلك لم يؤثر على العلاقة.

كان لدى شركة ثيرد بوينت انطباع بأن شركة ألاميدا تُعامل مثل أي شركة تجارية أخرى تستخدم البورصة. وقال بروجردي: “لا ينبغي أن تكون هناك معاملة تفضيلية في البورصة”. وأضاف أنه لو علمت الشركة أن شركة Alameda تتمتع بامتيازات خاصة وأنها تستطيع سحب أموال العملاء من FTX، لما قامت شركة Third Point بالاستثمار.

ولكن، لم يكن بوروجردي وثيرد بوينت في الظلام في ذلك الوقت، ومضت الشركة في البداية في استثمار 35 مليون دولار في زيادة رأس مال السلسلة B البالغة 900 مليون دولار من FTX في يوليو 2021. وقد ضمت تلك الجولة أكثر من 60 مستثمرًا، بما في ذلك شركة رأس المال الاستثماري Sequoia Capital، وSoftBank Group. Corp ومدير صندوق التحوط الملياردير البريطاني آلان هوارد. في ذلك الوقت، ارتفع تقييم FTX إلى 18 مليار دولار (وصل إلى تقييم 32 مليار دولار في ذروته).

وأشار بوروجردي إلى أن شركة FTX أخبرته أن رأس المال سيتم استخدامه لتوسيع الفريق وزيادة الحصة السوقية والاستراتيجية، من بين أمور أخرى. وشهد بأنه لم يكن يعني أن الأموال تم تحويلها إلى ألاميدا، ولو كان يعلم أن شركة ثيرد بوينت، مرة أخرى، لم تكن لتستثمر.

لكن الشركة لم تكن تعلم، وقد قدمت شركة Third Point المزيد من رأس المال لجولات تمويل إضافية، مما رفع إجمالي استثماراتها في FTX إلى 60 مليون دولار، حسبما شهد بروجردي.

وعندما سأله المدعون العامون عن قيمة استثمار الشركة في FTX، أجاب بوروجردي بصرامة “صفر”. لكن يبدو أن الشركة تسير على ما يرام – كتب لوب في خطاب المستثمر الخاص بشركة Third Point للربع الثاني من عام 2023 أنه لا يزال يرى “اتجاهًا صعوديًا صحيًا في تقييمات [its] مَلَفّ.”

وعلى نفس المنوال، شهد مات هوانغ، المؤسس المشارك والشريك الإداري لشركة استثمار العملات المشفرة Paradigm، خلال محاكمة Bankman-Fried في وقت سابق من هذا الشهر بأن العلامات الحمراء في FTX كانت ستؤثر على قرار شركته بشأن الاستثمار في البورصة – خاصة إذا كانت عرفت أن FTX استخدمت أموال العملاء لدعم Alameda.

على مدى جولتي تمويل بين عامي 2021 و2022، استثمرت Paradigm 278 مليون دولار في FTX. وعندما سأل ممثلو الادعاء عن القيمة الحالية التي يقدرها النموذج لهذا الاستثمار، أجاب هوانج: “لقد حددناها إلى الصفر”.

تشير كلتا الشهادتين إلى الضرر الذي سببه انهيار FTX و Alameda للمستثمرين. قد يعزز هؤلاء الشهود أيضًا قضية الحكومة ضد بانكمان فرايد فيما يتعلق بما إذا كان قد ارتكب عملية الاحتيال المزعومة.

وبينما ستستمر المحاكمة حتى 26 أكتوبر، شاركت الحكومة شهودها الثلاثة النهائيين المحتملين وهم عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي ومستثمر وعميل.

بعد ذلك، قال مارك كوهين، المحامي الرئيسي لبانكمان فرايد، إنه “إذا كانت هناك قضية دفاع، فستستغرق أسبوعًا واحدًا أو أقل”. ولم يتم توضيح ما إذا كان بانكمان فرايد سيشهد خلال تلك الفترة.