حكم على Sam Bankman-Fried بالسجن لمدة 25 عامًا بتهمة الاحتيال وغسل الأموال في FTX

حكم على سام بانكمان فريد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة FTX وشركة Alameda Research التجارية، بالسجن لمدة 25 عامًا من قبل قاضي المنطقة الجنوبية في نيويورك (SDNY)، لويس كابلان، بعد حوالي خمسة أشهر من إدانته في جميع التهم السبع المتعلقة بالاحتيال وغسل الأموال أثناء محاكمته.

وقال كابلان يوم الخميس، بحسب ما نقلته صحيفة Inner City Press: “عندما لا يكذب، كان مراوغًا، مقصف الشعر، يحاول إقناع المدعين بإعادة صياغة الأسئلة له”. “لقد كنت أقوم بهذا العمل منذ ما يقرب من 30 عامًا. لم أشاهد مثل هذا الأداء من قبل.”

وكان إجمالي الحكم المحتمل للتهم السبعة – تهمتي احتيال وخمس تهم مؤامرة – يصل إلى 110 سنوات كحد أقصى.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعا المدعون الأمريكيون من وزارة العدل إلى إصدار حكم “ضروري” عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 40 إلى 50 عامًا. وجاء في الإشعار أن “الحجم الهائل للاحتيال الذي قام به بانكمان فرايد يستدعي عقوبة شديدة”. “إن حجم الخسارة – ما لا يقل عن 10 مليارات دولار – يجعل من هذه واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي على الإطلاق.” وقال كابلان يوم الخميس إن هذا النطاق “سيكون أكثر من ضروري”. في أواخر فبراير/شباط، قدم محامو بانكمان فرايد إشعارًا يشير إلى حصول موكلهم على عقوبة تتراوح بين 63 إلى 78 شهرًا، مشيرين إلى “اهتمامه بالأفراد” و”الندم” و”الذنب على مستوى منخفض” والمزيد.

بغض النظر عما أراده الطرفان، فإن هذا الحكم الذي دام عقودًا هو نتيجة لمحاكمة Bankman-Fried التي استمرت خمسة أسابيع، والتي تعمقت في كيفية انهيار واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة على مستوى العالم، وشركتها التجارية الشقيقة، في نوفمبر 2022.

يمكن أن ترسل عقوبته أيضًا إشارة إلى صناعة العملات المشفرة بشكل عام. نظرًا لأن القاضي كابلان مطالب بالنظر في “الحاجة إلى إصدار الحكم لتوفير الردع الكافي”، والمعروف أيضًا باسم تثبيط المتهمين الآخرين من ذوي الياقات البيضاء والجهات الفاعلة السيئة في مجال العملات المشفرة بشكل عام، فإن جوش نافتاليس، المدعي العام الفيدرالي السابق الذي يعمل الآن مع شركة Pallas Partners في نيودلهي، يورك، قال لـ TechCrunch. “وبعبارة أخرى، يُسمح للمحكمة بالنظر في كيفية إرسال العقوبة التي تفرضها على SBF رسالة إلى صناعة الأصول المشفرة.”

يوافق مارك بيني، وهو أيضًا مدع عام فيدرالي ومدعي عام سابق للولاية، وهو الآن شريك في مجموعة الأصول الرقمية On Chain التابعة لـ Reed Smith، على هذا الرأي. وقال إن الجملة ستكون “سوقًا حقيقيًا في مجال العملات المشفرة”، مضيفًا أن هذه النتيجة “قد تكون بمثابة مقياس للأحكام المستقبلية التي تنطوي على احتيال في العملات المشفرة”.

وفي النظام الفيدرالي، لا يوجد إطلاق سراح مشروط. لكن يمكن للمتهمين مثل بانكمان فرايد أن يحصلوا على ائتمان “في الوقت المناسب” بموجب القانون قانون الخطوة الأولىوأشار كلا المحامين إلى أن ذلك قد يخفف من العقوبة المفروضة عليهم بسبب حسن السلوك أثناء وجودهم في السجن. وقال بيني إن هناك عددًا من الفرص لمرتكبي الجرائم غير العنيفة لأول مرة للحصول على تخفيضات في عقوباتهم. وأضاف نفتالي أن هذا يمكن أن يؤدي إلى تخفيض عقوبة المدعى عليه بنسبة تصل إلى 15% من العقوبة الأولية المفروضة عليه.

كان بانكمان فرايد يقيم في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين، نيويورك منذ أن فقد الكفالة قبل محاكمته. ومن بين السجناء السابقين سيئي السمعة في المنشأة الإصلاحية شريك جيفري إبستين غيسلين ماكسويل و”فارما برو” مارتن شكريلي.

إذا نظرنا إلى الوراء على SBF وFTX

قبل السجن، كان بانكمان فرايد ذات يوم على قمة عالم العملات المشفرة، حيث كان يتسكع مع المشاهير مثل كاتي بيري والرياضيين الحائزين على الجوائز مثل توم برادي، ويضع اسم شركته على قمصان حكام دوري البيسبول الرئيسي وساحة ميامي هيت. قبل انهيارها، كانت FTX واحدة من أفضل بورصات العملات المشفرة من حيث الحجم، خلف Coinbase وBinance.

قامت FTX بزيادة عدد مستخدميها إلى “الملايين” قبل انهيارها، وتوسعت الإيرادات من 10 ملايين دولار إلى 20 مليون دولار في عام 2019، إلى 80 مليون دولار في عام 2020 وإلى مليار دولار في عام 2021؛ وقال بانكمان فريد خلال شهادته إن الإيرادات اليومية في عام 2021 بلغت 3 ملايين دولار.

لكن سرعان ما تضاءلت شعبية Bankman-Fried وثقتها عبر مجتمع العملات المشفرة بعد الكشف عن الميزانية العمومية الخاطئة من Alameda بواسطة منشور الوسائط المشفرة CoinDesk في نوفمبر 2022، مما تسبب في تأثيرات مضاعفة على مستوى الصناعة ومخاوف بشأن FTX وسيولتها. وفي غضون أيام، أعلنت البورصة إفلاسها وتنحى بانكمان فرايد عن منصبه كرئيس تنفيذي.

كشفت محاكمته والأشهر التي سبقتها أن المشكلة كانت أكبر بكثير مما كان يعتقد في الأصل، حيث أساء بانكمان فرايد وغيره من المديرين التنفيذيين استخدام أكثر من 8 مليارات دولار من أموال العملاء. شهد بانكمان فرايد بأنه لم يحتال على عملاء FTX أو استخدم أموالهم، لكن ألاميدا “اقترضت” رأس المال هذا من البورصة.

وقال مارك كوهين، المحامي الرئيسي لبانكمان فرايد، إن الحكومة رفعت قضية شبيهة بقضية فيلم هولمارك ضد بانكمان فرايد، وبينما أصدر “أحكامًا تجارية سيئة” فإن الحكومة “حاولت تصوير سام كشخص شرير من نوع ما، من نوع ما”. وحش.”

في النهاية، لم تقتنع هيئة المحلفين بهذه الرواية. جادل المدعون بقوة بأن بانكمان فرايد قدم عددًا من الوعود الكاذبة داخليًا وخارجيًا وكان مسؤولاً عن خسارة مليارات الدولارات لآلاف مستثمري FTX. وشددوا على مدى الخطأ في استخدام أموال عملاء FTX دون علمهم أو موافقتهم.

ونتيجة لذلك، سوف يقضي بانكمان فرايد بعض الوقت خلف القضبان.