طلب SBF من المستشار العام لشركة FTX إنشاء “مبرر قانوني” لاستخدام المليارات من أموال العملاء وسط الانهيار

اتخذ Can Sun، المستشار العام السابق لشركة FTX، الموقف يوم الخميس للإدلاء بشهادته نيابة عن قضية الادعاء ضد Sam Bankman-Fried. لدى صن اتفاقية عدم الملاحقة القضائية مقابل تعاونه.

انضم خريج كلية الحقوق بجامعة ييل إلى FTX في نهاية أغسطس 2021 وبقي حتى أوائل نوفمبر 2022 بعد وقت قصير من انهيار بورصة العملات المشفرة. قبل التوجه إلى البورصة، عمل Sun لدى Fenwick & West حيث كان يقدم أيضًا المشورة لشركة FTX كمستشار خارجي.

بمجرد وجوده داخل الشركة، كان دور صن يتكون من وظائف قانونية مختلفة مثل الحصول على تراخيص تنظيمية للبورصة والتعامل مع كيفية تعامل FTX مع أصول العملاء – أو هكذا كان يعتقد، كما شهد. يُزعم أن بانكمان فريد أخبره أن ودائع عملاء FTX كانت “محمية ومنفصلة ومحمية” بشكل لا لبس فيه.

عندما سأله المدعون العامون عما إذا كان قد وافق على استخدام FTX لأصول العملاء، أجاب صن، “لا، على الإطلاق” وقال إنه قيل له أن أموال العملاء محفوظة في حساب منفصل لا يتضمن أموال FTX الخاصة، وكان كذلك لم تكن على علم بأن Alameda كانت تحصل على ودائع عملاء FTX.

قال صن: “في جميع محادثاتي مع سام، قيل دائمًا إن أصول العملاء “محمية ومنفصلة ومحمية”.

خلال شهادة صن، سلط المدعون الضوء على شروط الخدمة التي لا تسمح للبورصة بلمس أموال العملاء. (شهد صن بأنه كان يعمل على TOS ولكن تم الانتهاء منه إلى حد كبير بحلول الوقت الذي انضم فيه.) ينص أحد الأحكام على أنه “لا تعد أي من الأصول الرقمية الموجودة في حساباتك ملكًا لتداول FTX أو يجب أو يجوز إقراضها”. “؛ وكان هناك آخر يقول إن العملاء “يتحكمون في الأصول الرقمية الموجودة في حسابك”.

كان بانكمان فرايد يرتدي بدلة رمادية اللون على كتفيه ورقبته أثناء جلوسه. كان يقضي معظم اليوم في الكتابة على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به أو تمرير الملاحظات إلى فريقه القانوني. جلس والداه على نفس المقعد الذي شغلاه منذ بدء المحاكمة.

عندما تم عرض شروط الخدمة في الأدلة، نظرت والدة بانكمان فريد، باربرا فريد، إلى السقف، وسجلت الملاحظات، ونظرت إلى الشاشة ثم عادت إلى ابنها بالتناوب. كما أنها وضعت رأسها بين يديها وضغطت بإبهامها على صدغها وفركت عينيها عدة مرات ونظرت إلى بانكمان فرايد أثناء شهادة الادعاء.

علمت صن أن ألاميدا لم تكن معفاة من التصفية التلقائية، مما سمح لشركة التداول بالتحول إلى “سلبي بلا حدود” على منصة FTX في أغسطس أو سبتمبر 2022. “لقد صدمت … [it] يتعارض مع كل ما قلناه للمنظمين والمستخدمين. وأضاف أنه قيل له أن إعفاء التصفية الخاص بشركة Alameda لم يتم تفعيله مطلقًا – وهو ما شهد شهود آخرون مثل غاري وانغ، المؤسس المشارك لشركة FTX، بأنه غير صحيح. وبغض النظر عن ذلك، طلب صن إزالته، وقيل له إن بانكمان فرايد ونيشاد سينغ، رئيس هندسة FTX، قالا “لا”.

وبدلاً من ذلك، شهد صن بأنه نجح في إقناع الأطراف ذات الصلة بالموافقة على أنه سيتم التوضيح للمستخدمين والمنظمين أن امتيازات ألاميدا سوف تتغير إلى آليات سائلة مؤجلة. وقال صن إنه تمت الموافقة عليه من قبل الفريق القانوني لشركة FTX، لكنه لم يصل إلى الجانب التجاري مطلقًا وقت انهيار FTX في نوفمبر.

أثناء الاستجواب، قال صن إنه فكر في الاستقالة بسبب هذا الوضع، لكنه لم يكن يعلم في ذلك الوقت أن هذه هي نفس الآلية التي استخدمتها شركة ألاميدا للحصول على أموال FTX.

توثيق القروض

خلال فترة عمل Sun في FTX، كان أيضًا مسؤولاً عن توثيق القروض الخاصة بـ FTX. كان هناك أكثر من 30 قرضًا قام بتوثيقها حيث قام ألاميدا بإقراض الأموال إلى بانكمان فرايد ووانغ وسينغ. وشهد بأنه يعتقد أن ألاميدا ستقدم قروضًا شخصية للأفراد الثلاثة وتضخ الأموال في FTX مقابل رأس المال. وقال صن: “لم تكن لدي أي فكرة عن استخدام أموال العملاء”.

أنشأ صن جدول بيانات يتتبع أكثر من 30 قرضًا تم تقديمها إلى Bankman-Fried وWang وSingh؛ وبلغ إجمالي القروض أكثر من 2.17 مليار دولار. قال صن: “إذا لم تكن هذه المعلومات موجودة في جدول البيانات الخاص بي، فلم أكن على علم بها”.

حصل صن أيضًا على قرض شخصي بقيمة 2.3 مليون دولار كجزء من “برنامج الحوافز الإدارية” لحمله على الانتقال إلى جزر البهاما من هونج كونج، بعد وقت قصير من انضمامه إلى الشركة. كما حصل أيضًا على مكافأة قدرها 3.5 مليون دولار في يناير 2022، أي بعد حوالي خمسة أشهر من انضمامه إلى FTX.

محادثات نوفمبر مع أبولو

في 7 نوفمبر 2022، قبل أربعة أيام من تقديم FTX طلبًا للإفلاس، انضمت Sun إلى مكالمة مع Apollo Global Management، وRamnik Arora من FTX Ventures، وآخرين في محاولة لزيادة رأس المال من الشركة و”المساعدة في حل مشكلة السيولة التي تواجهها FTX”. كان لسحب العملاء.

بعد مكالمة أولية، طلبت Apollo البيانات المالية لشركة FTX وشاركتها شركة Sun والأطراف ذات الصلة معهم. “لقد صدمت لأنها أظهرت أن FTX كانت تعاني من نقص بقيمة 7 مليارات دولار.”

وقال صن إنه طرح أسئلة حول كيفية حسابها – وقال إن جدول البيانات كان فوضوياً – ولم يحصل على إجابات مباشرة، ولكن بدلاً من ذلك مجرد “إجابات غامضة” من سينغ وبانكمان فرايد. إذا نظرنا إلى تلك اللحظة، يتذكر صن أن بانكمان فرايد كان هناك “يكتب” على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، وكان بالكاد يتحدث. بينما كان سينغ “شاحبًا ورماديًا” وبدا وكأنه “روحه”. [was] قال صن: “لقد انتزعت منه”.

بعد مشاركة الأرقام مع أبولو، أخبر بانكمان فرايد شركة صن أن الشركة طلبت مبررًا قانونيًا للأموال المفقودة وزُعم أنها طلبت من صن تقديم مبرر. واقترح صن ثلاث “حجج نظرية”، ولكن “لم تكن هناك مبررات قانونية للأموال المفقودة”.

شهد صن أنه ذهب في نزهة في تلك الليلة مع بانكمان فرايد حول شقة في منتجع ألباني الفاخر، حيث يعيش العديد من موظفي FTX. خلال تلك المحادثة، أخبر صن بانكمان فرايد أن أياً من الحجج النظرية لن تبرر سبب اختفاء أموال FTX؛ شهد صن أن SBF رد بـ “نعم، نعم” و”فهمت”.

خلال محادثة مع سينغ في وقت لاحق من تلك الليلة، قال سون إن المهندس السابق كشف له أن طريقة “عدم التصفية” التي تتبعها شركة ألاميدا هي الطريقة التي سحبت بها الشركة مليارات الدولارات من ودائع العملاء.

استقال صن من الشركة في اليوم التالي.