أساءت شركة FTX استخدام أموال العملاء، كما يشهد خبير المحاسبة الذي ساعد في محاكمة شركة إنرون
وقال الأستاذ إن ودائع المستخدمين استخدمت للاستثمارات والعقارات والمساهمات السياسية والأعمال الخيرية
سام بانكمان فرايد استغرقت المحاكمة 11 يومًا ويستمر الشهود في الوقوف نيابة عن قضية الادعاء. تتم محاكمة المؤسس المشارك السابق لشركة FTX و Alameda بتهمة سبع تهم جنائية تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال.
وفي يوم الأربعاء، أدلى بيتر إيستون، أستاذ المحاسبة في جامعة نوتردام، بشهادته بشأن ما إذا كان انهيار FTX يستند إلى الاحتيال أم لا. كما ساعد إيستون في محاكمة المسؤولين الحكوميين في فضائح سابقة مثل إنرون وورلدكوم.
تم تعيين إيستون من قبل وزارة العدل الأمريكية لتتبع مليارات الدولارات التي تدفقت بين Alameda وFTX، وكان الكثير منها عبارة عن أموال العملاء. لقد قدم التحليل من خلال تتبع وتجميع آلاف الصفحات من البيانات المصرفية والمستندات الداخلية من FTX. وعندما سأل المدعون إيستون عما إذا كانت FTX قد أنفقت أموال المستخدمين، قال: “أوه، نعم”.
وأضاف إيستون أن الودائع من مستخدمي FTX تم استخدامها من قبل البورصة وشركتها الشقيقة Alameda Research للاستثمارات والعقارات والمساهمات السياسية والأعمال الخيرية.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أدلى نيشاد سينغ، المدير التنفيذي السابق لشركة FTX، بشهادته على نفس المنوال. وقال سينغ إن بانكمان فرايد وغيره من المديرين التنفيذيين في FTX أنفقوا ما قيمته 8 مليارات دولار من أموال العملاء على العقارات، واستثمارات رأس المال الاستثماري، والتبرعات للحملات، وصفقات التأييد، وحتى وضع علامة تجارية على ملعب رياضي.
وقال سينغ، الذي اعترف بالفعل بأنه مذنب في جرائم الاحتيال وغسل الأموال وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية، يوم الاثنين إنه علم بالثغرة الهائلة في دفاتر ألاميدا نتيجة لخطأ في الترميز “منع المحاسبة الصحيحة” لودائع المستخدمين بنحو 8 مليارات دولار. وشهد أيضًا أن بانكمان فرايد كان “بشكل عام هو الشخص الذي يتخذ القرار النهائي بشأن الاستثمارات وقرارات فريق الاستثمار ككل”.
شهد إيستون أنه في يونيو 2022، لم يكن لدى FTX سوى 2 مليار دولار متاحة للسحب على الرغم من إيداع حوالي 11.3 مليار دولار من قبل المستخدمين.
وفي ذلك الوقت، أنفقت FTX 228 مليون دولار على العقارات وحوالي 195 مليون دولار على “المطلعين” أو المديرين التنفيذيين في FTX وAlameda، حسبما شهد إيستون. قام المدعون بسحب المخططات التي تتتبع التدفقات الداخلة والخارجة من أموال عملاء FTX من خلال طرق مختلفة. وأظهرت الحكومة أيضًا أدلة من رسائل شركة سلاك بين بانكمان فرايد وموظفين آخرين تشير إلى أنهم يعرفون من أين تأتي الأموال ويتم تخصيصها لها.
تلقى صندوق التحوط Modulo Capital ومقره جزر البهاما، والذي شارك في تأسيسه أحد المديرين السابقين لـ Bankman-Fried – Xiaoyun “Lily” Zhang – ما يزيد عن 400 مليون دولار من رأس المال من Alameda والذي تم الحصول عليه من أموال عملاء FTX، حسبما شهد إيستون. أثناء الاستجواب، ذكر أنه تتبع استثمار Modulo من خلال قاعدة بيانات FTX.
على الرغم من أن استثمار Modulo كان مبلغًا ضخمًا، إلا أنه لم يكن المعاملة الوحيدة من نوعها التي استخدمت أموال العملاء – فقد شهد إيستون أن تحقيقه في FTX وAlameda وجد أن أموال العملاء تم استخدامها لغالبية استثمارات FTX في شركات مثل درجة مئوية، وأنكوراج، وشركة FTX. أنتوني سكاراموتشي SkyBridge Capital وكذلك شركة تعدين البيتكوين Genesis Digital Assets.
وقال إيستون إنه في حين أن بعض عمليات نشر رأس المال تم تمويلها بالكامل من أموال العملاء، فإن الاستثمارات الأخرى كانت تحتوي فقط على “بعض” أموال العملاء. هذا التمييز لا يؤثر كثيرًا على صورة الاحتيال التي تصوغها الحكومة.
