يُزعم أن شركة Alameda Research دفعت للمسؤولين الصينيين حوالي 150 مليون دولار

خلال محاكمة Sam Bankman-Fried يوم الأربعاء، شهدت كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research، أن شركة تداول العملات المشفرة دفعت للمسؤولين الصينيين لفتح حسابات التداول الخاصة بهم في Alameda على OKX وHuobi في الصين.

وأشار القاضي لويس كابلان إلى أن المدعى عليه غير متهم في هذه القضية برشوة مسؤولين صينيين، وأن الأدلة تم تقديمها “لأغراض محدودة لإظهار الثقة” بالإضافة إلى “الدافع” بين بانكمان فرايد وإليسون.

وشهد إليسون أن بانكمان فرايد كان الرئيس التنفيذي في عام 2020 عندما تم تجميد الحسابات التي تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار. لكن في نوفمبر 2021، قال بانكمان فرايد إن زميله، ديفيد ما، الذي كان “صينيًا ولديه اتصالات”، وجد طريقة لإلغاء تجميد الحسابات، حسبما شهد إليسون. (وبحلول الوقت الذي تم فيه حل التجميد، كان إليسون يشغل منصب الرئيس التنفيذي المشارك لشركة ألاميدا، إلى جانب سام ترابوكو).

بدا بانكمان فرايد مشتتًا بعض الشيء، وهو ينظر نحو المحلفين بدلاً من الشاشة، حيث يتم عرض نسخة من الشهادة في الوقت الفعلي. كانت زجاجة مياه نبع بولندا الخاصة به نصف ممتلئة ومتكسرة قليلاً بسبب إمساكه بها ووضعها جانباً. جلس والدا بانكمان فرايد في مكان قريب يكتبان الملاحظات بشكل محموم.

أُعيد فتح الحسابات لشركة ألاميدا بعد أن دفعت إليسون حوالي 100 مليون إلى 150 مليون دولار على شكل مدفوعات “تحويلات العملات المشفرة” إلى الحسابات، على الرغم من أنها “لم تكن تعرف على وجه اليقين من هو”، على حد قولها. وتم الكشف لاحقًا أن الحسابات كانت لمسؤولين صينيين. قالت إليسون إن بانكمان فرايد وترابوكو أخبراها عبر دردشة سيجنال بتسديد الدفعات.

وقبل إعادة فتح الحسابات، قال إليسون إن الموظفين حاولوا التوصل إلى عدد من “الاستراتيجيات” لفتح الحسابات، مثل إقناع محاميهم بالاتصال بالبورصات والمسؤولين الحكوميين. وشهدت حتى أنهم فكروا في جعل البغايا التايلانديات يفتحن حسابات في البورصات، على أمل أن يتمكنوا من تحويل الأموال إليهم، على الرغم من أن هذه الجهود لم تنجح.

استقالت تاجرة من ألاميدا كانت تُدعى “هاندي” في أوائل يناير/كانون الثاني 2022، لأنها لم توافق على قرار دفع رشاوى للمسؤولين الصينيين، حيث كان والدها هو نفسه. قبل اكتمال عملية نقلها، تجادلت مع بانكمان فرايد حول هذا الموضوع؛ وشهد إليسون أنه خلال تلك الحجة، زُعم أنه طلب منها “أن تصمت”.

في 2 فبراير 2022، بعد حوالي شهر من استقالة هاندي، كتب ترابوكو في دردشة على تطبيق Signal: “هل سلمنا والد هاندي على الفور أو شيء من هذا القبيل؟” أجاب بانكمان فريد: “هههه”.

شاركت إليسون قائمة مع المدعين العامين، كتبت فيها أشياء يجب مراعاتها، بما في ذلك ملاحظة واحدة تقول “150 مليونًا من الشيء؟” في إشارة إلى الأموال المحولة لاستعادة الحسابات.

وعندما سُئلت أثناء الفحص عن سبب عدم كتابتها بأن مبلغ الـ 150 مليون دولار كان بمثابة دفعة للصين، قالت إليسون إنها “لا تريد أن تكتب كتابيًا أننا دفعنا لفتح الحسابات”، لأنها “اعتقدت” [it] قد يتسرب ويستخدم ضد [Alameda] في قضية قضائية.”

حاول مارك كوهين، المحامي الرئيسي لبانكمان فرايد، إلغاء إقرار إليسون بشأن عدم رغبته في دفع المدفوعات كتابيًا، لكن تم نقضه. حاول كوهين مرة أخرى وأجاب كابلان باقتضاب: “حسنًا يا مستشار، عندما أبطل القرار، فهذه هي نهاية المناقشة”.